В Уфе женщину осудили за схему с фирмами-однодневками и отмывание 8 миллионов
- 13:23 11 сентября
- Ильдар Салимов
Жительница Уфы приговорена к пяти годам заключения в исправительной колонии за создание подпольной финансовой организации и легализацию полученных нечестным путем средств, как пишет "kp.ru".
В 2019 году фигурантка организовала структуру, имитирующую деятельность банковского учреждения, и привлекла к участию троих сообщников. Группа зарегистрировала порядка 25 подставных фирм, через которые в период с 2019 по 2024 год осуществлялись нелегальные транзакции по обналичиванию денежных средств. Комиссия за подобные операции варьировалась от 10 до 15 процентов, а совокупный оборот незаконной схемы за пять лет составил почти 23 миллиона рублей.
Одновременно с этим злоумышленники на протяжении двух лет занимались отмыванием денег, легализовав более 8 миллионов рублей через подконтрольные им компании.
Кировский районный суд столицы Башкирии признал женщину виновной в незаконной банковской деятельности, создании юридических лиц через подставных лиц, неправомерном обороте средств платежей и легализации доходов. Помимо пятилетнего срока в колонии общего режима, осужденной назначили штраф в размере 1,5 миллиона рублей и запретили в течение трех лет занимать управленческие или финансовые должности в коммерческих структурах.
Напомним, 19 июля 2026 года прокуратура Стерлитамака утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летней местной жительницы. Следствие установило, что девушка осуществляла незаконный дропперство, пропуская через свои банковские счета более 1,7 млн рублей, добытых преступным путем. За выполнение этих операций фигурантке грозит до трех лет лишения свободы.