В Уфе задержан подозреваемый в незаконном обналичивании 300 млн рублей

Финансовый лабиринт обмана в сердце Башкортостана

В Уфе, столице Республики Башкортостан, пресечена деятельность подпольного банкира. Как сообщает МВД по региону, в понедельник, 24 марта, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности.

В результате совместной операции сотрудников полиции и Росгвардии был задержан 37-летний житель города, подозреваемый в организации преступной схемы. По предварительным данным следствия, начиная с 2020 года, задержанный создал более 30 фиктивных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя для этого своих знакомых.

Через эти подставные компании злоумышленник осуществлял проведение денежных средств под видом оплаты различных услуг. Однако, как установили правоохранительные органы, в действительности деньги выводились из легального оборота. За свои услуги по обналичиванию средств преступники взимали определенный процент, что позволило им незаконно обогатиться на сумму, превышающую 10 миллионов рублей.

Общий оборот денежных средств, прошедших через подпольную финансовую сеть, составил более 300 миллионов рублей. В ходе обысков у подозреваемых изъята компьютерная техника, финансовые документы и другие вещественные доказательства, подтверждающие их причастность к незаконной деятельности.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению данного преступления. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и пресечению незаконной банковской деятельности на территории региона.

Стоит отметить, что ранее в Уфе была выявлена деятельность лжеброкеров, обманывавших граждан. Общая сумма ущерба от их действий превысила 266 миллионов рублей. Эти случаи подчеркивают актуальность борьбы с финансовыми преступлениями и необходимость повышения финансовой грамотности населения.