В Уфе будут судить банду за незаконное обналичивание 1,8 млрд рублей

Уфимская банда обналичила миллиарды и попалась в ловушку закона

Следственный комитет Республики Башкортостан завершил расследование деятельности организованной преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств.

На скамье подсудимых окажутся восемь жителей Уфы в возрасте от 30 до 64 лет. Им вменяется создание и участие в преступном сообществе, незаконная банковская деятельность и неправомерный оборот средств платежей.

Преступная группа действовала с 2015 по 2022 год. Организатор привлек к преступной деятельности семерых сообщников, распределив между ними роли.

Группа использовала сложную схему, приобретая электронные средства платежей у подставных лиц для придания видимости законной финансово-хозяйственной деятельности. Они принимали, выдавали и переводили денежные средства через счета различных организаций. Клиентами группы были индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие вывести деньги со своих счетов. Клиенты перечисляли средства на счета подставных компаний под фиктивными предлогами, получая наличные с комиссией от 5 до 15%.

За семь лет преступники «прокрутили» более 1,8 млрд рублей, заработав свыше 100 млн рублей.

Преступная деятельность была пресечена благодаря совместным усилиям следователей СК, оперативников МВД и ФСБ Башкирии.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму 31 млн рублей в счет возмещения ущерба.

Уголовное дело передано в суд. Обвиняемым грозит серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Следует отметить, что прокуратура Башкирии параллельно расследует крупное мошенничество, связанное с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.

Источник: "mkset.ru"