В Уфе задержали замдиректора, через счета которого прошло 3,5 млрд рублей

Сотрудники МВД по Башкирии задержали 38-летнего жителя Уфы, подозреваемого в организации нелегальных банковских операций. Мужчина, занимавший пост заместителя директора на крупном городском предприятии, применял транзитные счета для осуществления противозаконных финансовых транзакций, как пишет "Mkset.ru".

Следствие установило, что в период с 2014 по 2022 год объем денежных средств, пропущенных через подконтрольные фигуранту счета, превысил 3,5 миллиарда рублей. Предварительные подсчеты показывают, что заработок подозреваемого на этой деятельности составил примерно 50 миллионов рублей.

Незаконная банковская деятельность, совершенная в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок до семи лет, - сообщает ведомство.

Напомним, 19 августа 2026 года стало известно, что руководитель одной из уфимских фирм уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 18 миллионов рублей. Для сокрытия финансовых поступлений предприниматель использовал схему с письмами-распоряжениями своим деловым партнерам. В отношении компании была применена обеспечительная мера в виде ареста спецтехники.